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法币交易

关于防范高风险交易的须知

为了建设良好的交易环境, 欧易OKEx不断升级风控策略,加强风控建设,从风控系统搭建以来拦截了多个高危账户,通过对高危账户的审核分析,总结两种高危类型,具体如下:

如何防范自己成为犯罪分子的“工具人”?

随着区块链的快速发展,数字货币交易逐渐走进人们的视野,同时也吸引了部分高危群体, 他们通过“代买币、赌博、资金盘、跑分、”等方式,利用对币圈不了解的用户协助他们进行高危交易。

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第一种类型:提现至高危交易所交易

高危交易所的共性特征:不开放注册,需获得固定邀请码才能注册账户、频繁更换账户充值地址、删除交易记录等。

 

第二种类型:提现至诈骗平台

该种交易行为:第一步诱导注册账户,第二步提供指定提现地址,第三步带单交易,并展示高收益,但最后想把收益提出, 需缴纳定额提现手续费(该手续费非网络矿工手续费);

综合以上两种情况,欧易OKEx多次与警方进行深入核实,目前已确认多个高风险平台,希望每位用户交易时务必慎重。

 

关于“高风险交易”的防范建议

1. 谨防各类“带单”“网络交友”推荐参与网络赌博的投资诈骗;

2. 不提供或租借自己的账户给他人操作,尤其是陌生人;

3. 不相信任何形式的高利润返佣代买币行为;

4. 不去“不公开注册、无风控、无客服、无深度的交易平台;

5. 若发现涉及数字货币相关的网络诈骗,及时反馈平台或报警处理;

6. 若提现至诈骗平台,请妥善保留聊天记录,及时反馈平台或报警处理。

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作者: 小欧, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 欧易OKEX交易所官网 -全球比特币数字资产交易平台- okex新手教程
原文地址: 《关于防范高风险交易的须知》 发布于2021-6-16

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